మనీలాండరింగ్ కేసులో వేర్పాటువాద నేత యాసిన్ మాలిక్‌తో పాటు మరో ఆరుగురిపై విచారణ చేపట్టాలని న్యూఢిల్లీలోని ప్రత్యేక ఎన్‌ఐఏ కోర్టు ఆదేశించింది. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి హవాలా మార్గాల ద్వారా విదేశీ నిధులు అందుకున్నారనే ఆరోపణలకు ఈ కేసు సంబంధించింది.
నిందితులు నేరపూరిత కార్యకలాపాల ద్వారా రూ.8,94,87,639 అక్రమంగా సమకూర్చుకున్నారని, అనంతరం ఆ మొత్తాన్ని వారు స్వీకరించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈడీ నమోదు చేసిన మనీలాండరింగ్ కేసు, 2017లో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్‌ఐఏ) నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా కొనసాగుతోంది.
ఈ వ్యవహారంలో భారతీయ శిక్షాస్మృతి (ఐపీసీ)లోని 120బీ, 121, 121ఏ సెక్షన్లతో పాటు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల (నివారణ) చట్టం (యూఏపీఏ)లోని 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39, 40 సెక్షన్ల కింద అభియోగాలు నమోదు చేశారు.
Also Read:ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్‌తో పెద్దపేగు క్యాన్సర్?
నిందితులపై ఉన్న ఆరోపణలపై న్యాయస్థానంలో విచారణ జరగనుంది. ఇవి ప్రస్తుతం ఆరోపణలు మాత్రమే కాగా, న్యాయస్థానంలో నిరూపితమయ్యే వరకు నిందితులను దోషులుగా పరిగణించరాదు.